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中糧地產（集團）公司內部控制制度（11頁）.doc

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管理制度

上傳人：焦** 編號：67731 2021-03-19 11頁 36KB

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1、中糧地產（集團）股份有限公司內部控制制度中糧地產（集團）股份有限公司內部控制制度第一章第一章總總則則第一條第一條為強化集團內部管理，有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據深圳證券交易所上市公司內部控制制度指引、深圳證監局加強上市公司內部控制工作指引及中糧地產（集團）股份有限公司章程等有關規則，制定本制度。第二條第二條本制度所稱內部控制是指公司董事會、監事會、高級管理人員及其他有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程：（一）遵守國家法律2、法規、規章及其他相關規定；（二）提高公司經營的效益及效率；（三）保障公司資產的安全；（四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。第三條第三條職責：（一）董事會：全面負責公司內部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估；（二）總經理：全面落實和推進內部控制制度的相關規定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業系統的風險管理和控制制度的情況；（三）公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業系統的風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業系統風險管理和控制情況的檢查。第二章第二章主要內容主要內容第四條第四條本制度主要包括3、以下各專業系統的內部風險管理和控制內部：包括環境控制、業務控制、會計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制等內容。第五條第五條環境控制包括授權控制和員工素質控制。（一）公司建立合理的法人治理結構和科學的組織架構，有健全的逐級授權制度，確保公司的各項規章制度得以貫徹執行。各級授權基本適當，對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權能夠及時修改或取消授權。 1 1、股東大會：、股東大會：公司章程明確股東大會是公司的權力機構，以下事項須由股東大會討論：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；（2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監事會報告；（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對公

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