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1、第一條 第二條 第四條 永輝超市股份有限公司投資管理制度 永輝超市股份有限公司 投資管理制度 為建立規范、有效、科學的投資決策體系和機制，避免投資決策失誤， 化解投資風險，提高投資經濟效益，實現公司資產的保值增值，根據中 華人民共和國公司法等有關法律、法規以及公司章程規定，特制定本 制度。 本制度所稱投資包括固定資產投資、股權投資（包括新項目投資、新門 店設立、已投資或擬投資企業的增資擴股、股權收購）、無形資產投資 等。 上述投資形式之外的證券投資和委托理財的管理按如下原則進行： 證券投資需執行國家有關法律、法規、規范性文件以及本公司章程的有 關規定，并以制訂永輝超市股份有限公司證券投資管理制2、度為前提； 委托理財需執行國家有關法律、法規、規范性文件以及本公司章程的有 關規定，并根據董事會或股東大會對具體方案的批準及授權執行。 第三條 公司投資活動應遵循以下原則。 （一） 符合國家和省市產業政策； （二） 符合公司的戰略規劃； （三） 具有良好的經濟效益，有利于優化公司產業結構，培育核心競爭 力； （四） 堅持科學發展觀，投資規模與資產結構相適應，量力而行，科學 論證與決策。 公司股東大會、董事會、總經理的投資決策權限及決策程序，按照公司 章程和股東大會議事規則、董事會議事規則和戰略委員會議事規則的規 定執行。 （一）董事會決定并簽署單筆金額在公司最近一期經審計的凈資產10%以 內（3、包括10）的項目投資、資產經營、風險投資、資產處置等事項； （二）董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保 事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大 投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。 若存在下列情形之一時，必須報經股東大會審批： 第五條 第六條 第七條 第九條 第十條 永輝超市股份有限公司投資管理制度 （1）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總 資產30%的事項，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以 較高者作為計算數據。 （2）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司 最近4、一個會計年度經審計主營業務收入的 10%以上，且絕對金額超過 5000萬元； （3）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一 個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過500萬元； （4）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資 產的 10%以上，且絕對金額超過5000 萬元； 總經理于每年年初擬定公司年度投資計劃，納入預算管理并提交戰略委 員會、董事會和股東大會審議。 根據公司發展需要，總經理可于年度投資計劃之外選擇投資項目，擬訂 投資方案。并根據決策權限報公司戰略委員會、董事會或股東大會審核 批準，由總經理組織實施。 年度投資計劃如需要調整，或5、單個投資項目、投資預算需要調整的，由 總經理組織相關部門做出論證后再履行相關審批程序。 第八條 公司拓展部負責對投資項目的可行性進行專門研究和評估。 公司拓展部負責跟蹤投資項目的執行情況，并負責對投資項目進行后評 價。 公司內部審計部門負責對投資項目進行審計監督，任何人不得以任何形 式、借口拒絕或逃避監督。 第十一條 總經理須定期或不定期向董事會報告重大投資項目的進展情況。 第十二條 若投資項目出現未按計劃投資、未能實現項目預期收益、投資發生損失， 或內部審計發現其他問題，由總經理負責查明原因并追究相關人員的責 任，向董事會報告。 第十三條 根據公司章程、公司內部控制制度、信息披露管理制度的 6、相關規定，達到涉及信息保密、信息報告、信息披露標準的投資，依照 上述規定履行信息保密、信息報告、信息披露相關義務。 第十四條 發生下列行為之一的，公司有權對責任人給予行政、經濟處罰；情節嚴 重構成犯罪的，依法移交司法機關處理： （一）未經審批擅自投資的； （二）因工作嚴重失誤，致使投資項目造成重大經濟損失的； （三）弄虛作假，不如實反映投資項目情況的； 永輝超市股份有限公司投資管理制度 （四）與外方惡意串通，造成公司投資損失的。 第十五條 本制度未盡事宜，依照國家有關法律、法規、規范性文件以及本公司章程 的有關規定執行；本制度與有關法律、法規、規范性文件以及本公司章 程的有關規定不一致的，以有關法律、法規、規范性文件以及本公司章 程的規定為準。 第十六條 本制度由公司董事會負責解釋。 第十七條 本制度自公司董事會通過之日起實施。