1、項目工程管理策劃作業指引編制日期2015.11.5審核日期2015.11.5批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人第一版參加討論認定人員： 1. 目的使得項目開發在工程營建階段達到效益最大化，進度質量風險最小化。
2. 適用。

2、廈門大唐房地產集團有限公司文件大唐集人字20162號廈門大唐房地產集團有限公司內部人才推薦暫行規定修訂記錄修改內容修改人批準人發布日期第一章 總則第一條 目的為配合公司人才戰略，提高人才引進工作的效率和質量，鼓勵在職正式員工積極向公司推薦合。

3、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm培訓管理作業指引編制日期20121224審核日期20121225批準日期20121226修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.10.10B0按大禹行動要求改版2012。

4、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cmIT資產管理作業指引編制日期20111215審核日期20111216批準日期20111216修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4C按照大禹行動要求改版201。

5、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm員工職務行為管理作業指引編制日期20121224審核日期20121225批準日期20121226修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2012.06.20C格式調整1.目的為預。

6、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm年度經營計劃管理作業指引四號宋體編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版2012.。

7、員工行為規范作業指引編制日期2012710審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人20080630A局部細化20091204B按大禹行動要求改版20111130C按最新授權調整版20120。

8、項目成本檔案管理作業指引 編制日期2012730審核日期2012730審批日期2012 修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.10.8C0按照最新授權文件要求改版2012.07.30D根據2012架構調整修訂1目的為規范。

9、3.17cm1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm會計稽核作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.18C0根據新。

10、業務審批與費用報銷作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.11.30C0根據新的授權制度文件修改2012.7.18D0根據。

11、財務信息化管理作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.19C0結合公司授權表2012.7.18D0根據2012架構調。

12、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定，本程。

13、附件 1： 內部講師申請表內部講師申請表 部門推薦 個人申請 姓名 部門單位 崗位 學歷 入司時間 申請級別 申報課程及名稱可申報多門課程： 通用課程文化理念職業素質等： 職能管理人力財務行政等： 專業技術工程項目營銷等： 其他課程產業發展。

14、附件 8:工作聯系單示范文本 方興地產南京公司方興地產南京公司 工作聯系單工作聯系單 收文單位: 日期： 收文人： 發文人： 發文部門： 簽發人： 標題: 編號： 抄送： 頁數： 正文宋體五號1.5 倍行距。

15、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

16、XXXX 股份有限公司股份有限公司內部審計制度內部審計制度 第一章 總 則 第一條第一條 為加強集團公司內部審計工作，完善內部監督和風險控制機制，改善 經營管理，提高經濟效益，根據中華人民共和國審計法 審計署關于內部審計 工作的規定及其它有。

17、集團內部審計作業規則集團內部審計作業規則 一一. .總則總則 一 為了加強內部管理和監督，維護集團及股東的合法權益，保障經營活 動健康發展，根據國家有關內部審計工作以及本集團的內部審計管理制度 規定，結合本集團實際情況，制定本規則。
二 內。

18、內部審計通知書內部審計通知書 穗富力審字穗富力審字 號號 ： 集團公司決定于年月日起指派等對 你公司進行內部財務審計，請做好有關資料的準備工作并給 予積極配合。
特此通知 xx 地產集團首席財務官 年 月 日 。

19、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

20、內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強 xx 住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障集團經營活動健康發展, 保證國有資產的增值保值, 根據 中華人民共和國審。

21、廈門大唐房地產集團有限公司廈門大唐房地產集團有限公司工工程程內內部部審審計計制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內部審計方式與方法工程內部審計方式與方法 4第三章第三。

22、集團內部審計作業規則集團內部審計作業規則一一. .總則總則一 為了加強內部管理和監督,維護集團及股東的合法權益,保障經營活動健康發展,根據國家有關內部審計工作以及本集團的內部審計管理制度規定,結合本集團實際情況,制定本規則.二 內部審計部門。